中国留英学生造假案：跨国洗钱大批赃款难追讨

英国《英中时报》/1月20日，华人留学中介E翔教育造假案在伦敦Southwark Crown Court正式宣判。此案主要涉案嫌疑人，29岁的刘海洋因为“伪造证件”和“洗钱”等罪名被判入狱3年9个月，刘海洋的女友、24岁的王姣姣因“洗钱”等罪名，被判入狱13个月。

华人留学生伪造英国大学文凭判刑3年8个月

据《英中时报》报道，记者在庭审现场看到，刘海洋和王姣姣在获知判决结果后，表现得较为平静，未出现明显情绪波动。皮肤白皙、高高瘦瘦的刘海洋，戴着眼镜，仍是学生打扮，看上去斯文老实，很难让人将其与“造假商人”的形象联系起来。由于刘海洋一开庭就认罪，对他的判决，并未出现大的争议。

庭审当天主要的争议点，集中在对其女友王姣姣的量刑轻重判定上。王姣姣当天身穿白色短袖T恤，显得年轻秀丽。辩护律师为其求情的一个重点是“年幼无知、遭人利用”。整个庭审过程持续约一个小时，刘与王均能使用英语进行简单对答。

记者获悉，刘海洋入狱之后，开始修习中国法律，他和王姣姣目前都已提出申请，要求在刑满之后立即被引渡回中国。

“回国之旅”埋细罪伏笔

据《英中时报》记者了解，刘海洋和王娇娇均出生在中国山东省。令人意想不到的是，促使刘海洋走上造假、洗钱之的关键事件，竟是几年前他的一次回国之旅。

刘海洋于多年前赴英国留学，刚开始读语言，之后继续读管理硕士课程。刚开始，他并不打算在读完管理硕士课程后留英经商，而是申请了英国大学的博士课程，准备继续深造。但刘海洋的博士课程申请进展并不顺利，继续深造的梦想眼看难以成真。

在此期间，他回了一次中国，认识了一个在中国做留学中介服务的名叫宏升羽(音译)的男人。与这个人的相识，改变了他的“发展方向”。之后不久，他开始与宏升羽合作，转到留学中介服务行业，并于6年前，成立了英国翼翔教育咨询有限公司，即外界所知的“E翔教育”。

6年间，E翔教育的业务范围涉及办理英国大学申请、论文业务、办理归国人员证明和学生签证等多个方面，其中多有违法操作行为。

警方经调查，掌握了E翔教育在互联网以及中文媒体上散布虚假广告，为许多留学生制造假文凭、假出勤率、假录取通知书以骗取英国签证的证据，并于2009年6月4日，查封了E翔教育在英国的办公室，并逮捕了刘海洋和他的女友王姣姣。

伦敦城市警察局经调查，查获了多达七十五所英国大学的大量虚假大学文凭、空白大学文凭以及出勤证明等。被查获的非法物品还包括伪造的中国教育部门公章以及1万5千英镑现金。在警方搜查刘的住处时，刘还试图销毁证据，将成捆空白大学文凭从住宅后面抛弃。

跨国洗钱大批赃款难追讨

据记者了解，E翔教育在资金流动和业务运营上，采取了“跨国经营”的模式，刘主要负责英国方面的业务，而宏则负责中国方面的工作，这为“跨国洗钱”提供了便利。

警方通过银行调查，发现刘海洋和王姣姣于2007年1月至今年6月，在其账户中，有大笔款项进账，控方相信这笔钱财是E翔教育从事“造假骗取签证”等违法行为所得的不义之财。

但除了警方在逮捕刘海洋等人时查获的1万5千英镑的现金，和被冻结的仍留在英国银行账户中的款项，大部分赃款其实已经转往中国，难以追回。几年来，在刘海洋、E翔教育和王姣姣名下开设的多个账户中，用于洗钱的，主要是HSBC和LLOYDS TSB等银行的账户。目前，E翔教育在中国从事业务的人员已经消失，大笔赃款很难追讨。

女友涉案只因“爱情”？

辩护律师在庭审当天为刘海洋求情时称，刘海洋在此之前并无案底，主要的“造假”和“洗钱”等犯罪行为，也并非有意害人，加上刘海洋年纪尚轻，希望法官酌情轻判。而为其女友王姣姣辩护时，律师则大打“感情牌”。

据辩护律师讲述，现年二十四岁的王姣姣于两年前开始与刘海洋交往，王姣姣的父母对刘海洋的个人条件和家庭背景等均非常满意，于是同意女儿跟着刘海洋到英国。王姣姣来英国之后，一直在读语言。辩护律师称，王姣姣是因为“爱情”，才被牵涉到这起案件之中，但她并未亲自参与“造假”和“洗钱”，而她名下的三个账户也是刘海洋在她不知情的情况下开设，她涉案完全是“年幼无知、遭人利用”。法官综合考虑各种因素，加上刘海洋之前已经主动“扛下”所有罪名，最终判王姣姣入狱十三个月，已是轻判。

据知情者向《英中时报》记者透露，王姣姣最后“洗钱”罪名成立，还与被捕后的一个重要细节有关。王姣姣在2009年6月和刘海洋一起被抓捕后，曾一度被保释出来，当时律师曾劝告她别去动账户里的钱，因为相信警方早已掌握证据，将其放出时，已经放下长线。但王并未听从律师劝告，在此期间动了账户里的款项，很快被警方重新逮捕关押，这成为最后判定其参与“洗钱”的重要证据之一。

警方吁涉案留学生主动配合

E翔盛后，不少留学生受到影响。伦敦警方表示，希望曾经通过E翔办理毕业证书、学生签证和申请学校的在英留学生主动与警方联系。警方了解，这些办假文凭、伪造毕业证书的留学生，大多数确实是在读学生，可能因为种种原因(出勤率或者成绩等)未能毕业，所以他们才试图通过中介伪造证件以瞒过家人，但这样的行为是不可取的。警方强调，即使这些学生返回中国，警方也将与中国相关部门联系，将毕业证的真伪情况查清楚，不要有侥幸心理。警方希望涉及此案的学生能主动和警方联系。

据了解，中国驻英大使馆教育处已经获悉E翔一案，密切关注在英留学生情况。有关部门提醒，如果是真正在读的留学生，那么他们应尽早前往使馆领事部补办护照，重新向内政部提出续签申请，英国内政部应该不会“刁难”他们。但如果是并非真正想读书、而只是想通过“学生签证”在英逗留的人士，则属于知法犯法，相信很难续签。